JUSTICIA PARAGUAYA RECHAZA APELACIÓN DE GRUPO INVERSOR BENEFICIADO POR CTM INVESTIGADO POR ESTAFA MILLONARIA

Crónicas del Este 17/02/2024 Política

Sniper Salter

En una impactante noticia judicial vinculada al Expediente GASPAR NICOLAS DOS SANTOS Y OTROS S/ APROPIACIÓN, el 14 de diciembre de 2023 se resolvió que los recursos de apelación presentados por las defensas de Jorge Daniel Mendez Maciel, Gaspar Nicolas Dos Santos y Luis Pablo Gonzalez Sanchez vinculados a DYN INVESTMENT GROUP (grupo inversor beneficiado con Concesión por CTM-SALTO GRANDE), han sido declarados inadmisibles por el Tribunal de Apelación Penal Paraguayo. Los abogados defensores, Bruno Ignacio Peralta y Eduardo Burgstaller, presentaron recursos de apelación y nulidad argumentando diversas irregularidades en el proceso judicial. El Tribunal de Apelación Penal, en su Auto Interlocutorio N° 135/2023 del 07 de septiembre de 2023, resolvió declarar inadmisibles los recursos presentados por las defensas de los acusados. Se argumentó que los recursos no cumplían con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, lo que llevó a su rechazo . Entre las razones esgrimidas por las defensas se encontraban cuestionamientos sobre la complejidad del caso, la pertinencia de las diligencias solicitadas por el Ministerio Público y la solicitud de prórroga realizada por la fiscalía. Sin embargo, el Tribunal determinó que no se habían cumplido los requisitos necesarios para admitir los recursos de apelación . El día 26 de marzo de 2024, según la resolución del Tribunal de Apelación Penal, se establece como la fecha en la que el Ministerio Público debe presentar la acusación o cualquier otro acto de carácter conclusivo en el caso de los acusados. La Suprema Corte de Justicia Paraguaya desestimó la apelación de la misma manera, en resolución de 14 de Diciembre de 2023. SALTO GRANDE Y SU RELACIÓN CON DYN INVESTMENT GROUP En medio de las expectativas generadas por el proyecto del "hub logístico multimodal" anunciado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) en 2021, cuando Carlos Albisu era el Presidente de CTM, Dyn Investment Group emerge como una figura central en esta iniciativa, a pesar de los obstáculos legales que enfrenta. El ambicioso proyecto, liderado por la constructora Cujó en asociación con Dyn Investment Group, tenía como objetivo la construcción de un puerto de barcazas, un free shop y un depósito aduanero. Estas instalaciones estaban inicialmente previstas para ser completadas en 2022, pero, lamentablemente, las obras nunca se iniciaron. La CTM convocó a varias empresas para competir por la ejecución del proyecto, y Dyn Investment Group resultó seleccionada. El proyecto prometía construir las instalaciones en un plazo de nueve meses con una inversión estimada entre 70 y 75 millones de dólares. Sin embargo, los desafíos financieros surgieron cuando los titulares de Dyn Investment Group enfrentaron acusaciones en Paraguay por una presunta estafa relacionada con la importación de vacunas. La imputación a los inversores de Dyn Investment Group se realizó el 24 de abril de 2023, aunque los hechos presuntamente delictivos comenzaron en 2021. La acusación involucra al Sr. Gaspar Nicolás dos Santos, representante de Bharat Biotech International Limited, quien, junto con Méndez Maciel de Dyn Investment Group, habría orquestado un negocio de compra de vacunas de la marca Covaxin. A pesar de los contratos firmados y las transferencias de dinero realizadas, la suspensión de las exportaciones de vacunas desde India y los escándalos relacionados en Brasil llevaron a la caída del acuerdo. Aunque ambas partes acordaron rescindir el contrato, el reembolso de casi 2 millones de dólares no se materializó. CERTIFICADOS COMUNES DE BPS Y DGI SUSPENDIDOS. Según Comunicado n.º 12-2023 del BPS se informó que la vigencia del certificado de la situación regular de pagos de DYN INVESTMEN URUGUAY SAS con número de RUT 218693170013 fue suspendido. Además de esto, la empresa también tiene certificado común suspendido en DGI.